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        豐元股份:2017年年度股東大會決議公告
        Data : 2018-05-11

        Tags:公告

        證券代碼:002805        證券簡稱:豐元股份        公告編號:2018-023
         
        山東豐元化學股份有限公司
        2017年年度股東大會決議公告
        本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
         
        一、重要內容提示
        1、公司于2018年4月16日的《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《關于召開2017年年度股東大會的通知》(公告編號:2018-015),并于 2018年5月7日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《關于召開2017年年度股東大會的提示性公告》(公告編號:2018-021)。
        2、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。
        3、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議情況。
        二、會議召開和出席情況
        1、召開時間:
        (1)現場會議召開時間:2018年5月9日(星期三)14:30時;
        (2)網絡投票時間:2018年5月8日-2018年5月9日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期間的任意時間。
        2現場會議召開地點:棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司會議室
        3會議的召開方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
        公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
        4、會議召集人:公司第四屆董事會。
        5、會議主持人:董事長趙光輝先生。
        6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。北京德和衡律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。
        7、會議出席情況:
        中小股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份4,291,027股,占上市公司總股份的4.4277%。其中:通過現場投票的股東7人,代表股份639,500股,占上市公司總股份的0.6599%。通過網絡投票的股東4人,代表股份3,651,527股,占上市公司總股份的3.7678%。
        本次會議由公司董事長趙光輝先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了會議。
        三、議案審議和表決情況
        (1)、本次股東大會的議案采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。
        (2)、本次股東大會審議議案的表決結果如下:
        1.審議通過了《2017年年度報告全文及摘要》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
         同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        2.審議通過了《2017年度董事會工作報告》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
        同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        3.審議通過了《2017年度財務決算報告》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
        同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        4.審議通過了《2017年度監事會工作報告》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
        同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        5.審議通過了《2017年度利潤分配預案》
        同意43,715,300股,占出席會議所有股東所持股份的92.2910%;反對3,651,527股,占出席會議所有股東所持股份的7.7090%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
        同意639,500股,占出席會議中小股東所持股份的14.9032%;反對3,651,527股,占出席會議中小股東所持股份的85.0968%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案以特別決議獲表決通過。
        6.審議通過了《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
        同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        7.審議通過了《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
        同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        8.審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
        同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        9.審議通過了《關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的議案》
        同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
         同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        10.審議通過了《關于董事、高級管理人員薪酬的議案》
            同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東表決情況:
            同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        11.審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
            同意47,366,827股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
        中小股東總表決情況:
            同意4,291,027股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
        該議案表決通過。
        四、律師出具的法律意見
        1、律師事務所名稱:北京德和衡律師事務所
        2、律師姓名:郭芳晉、郭恩穎
        3、結論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有效。
        五、備查文件
        1、山東豐元化學股份有限公司2017年年度股東大會決議;
        2北京德和衡律師事務所關于山東豐元化學股份有限公2017年年度股東大會的法律意見書。
        特此公告。
         
        山東豐元化學股份有限公司董事會
        2018年5月10日
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