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        豐元股份:第四屆董事會第五次會議決議公告
        Data : 2018-04-17

        Tags:公告

        證券代碼:002805            證券簡稱:豐元股份            公告編號:2018-007
         
        山東豐元化學股份有限公司
        第四屆董事會第五次會議決議公告
        本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
         
        山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第五次會議于2018年4月13日在公司會議室召開。本次會議通知于2018年4月2日向全體董事發出。本次會議采取現場加通訊表決方式召開,由董事長趙光輝先生主持。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。
        經與會董事認真討論,本次會議以 記名投票方式表決通過以下議案:
        1. 審議通過《2017年度總經理工作報告》
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        2. 審議通過《2017年度董事會工作報告》
        具體內容詳見2018年4 月16日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度報告全文》“第三節 公司業務概要”、“第四節 經營情況討論與分析”、“第九節 公司治理”等相關內容。
        公司獨立董事谷艷、崔光磊、楊桂朋向董事會提交了《獨立董事2017年度述職報告》,并將在公司2017年度股東大會上述職;《獨立董事2017年度述職報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        3. 審議通過《2017年度財務決算報告》
        《2017年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        4. 審議通過《2017年度利潤分配預案》
        公司2017年度利潤分配方案為:公司以2017年末總股本96,913,800股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.7元(含稅),共計分配利潤總額6,783,966.00元,剩余未分配利潤262,729,742.76元結轉以后年度分配。
        截至2017年12月31日,公司資本公積金166,084,993.34元,本年度不實施資本公積金轉增股本方案。
        獨立董事發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        2017年年度報告全文及摘要》詳見2018年4月16日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度報告摘要》同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見2018年4月16日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了年度募集資金存放與使用情況審核報告,獨立董事發表了獨立意見,保薦機構中泰證券出具了核查意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        8. 審議通過《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》
        《2018年度日常關聯交易預計的公告》詳見2018年4月16日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上。
        獨立董事發表了事前認可意見以及獨立意見,保薦機構中泰證券出具了核查意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        9. 審議通過《關于董事、高級管理人員薪酬的議案》
        在公司內部擔任職務的董事,根據所任職務領取薪酬,不在公司擔任職務的外部非獨立董事享受公司獨立董事同等津貼;公司高級管理人員根據所任職崗位結合績效考核情況領取薪酬。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        10.審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》
        獨立董事發表了事前認可意見以及獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        11. 審議通過《關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的議案》
        獨立董事發表了事前認可意見以及獨立意見,保薦機構中泰證券出具了核查意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        12. 審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》
        《關于聘任高級管理人員的公告》詳見2018年4月16日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上。
        獨立董事發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        13.審議通過《關于變更財務總監的議案》
        《關于變更財務總監的公告》詳見2018年4月16日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上。
        獨立董事發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        14.審議通過《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
        《關于公司向銀行申請授信額度的公告》詳見2018年4月16日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上。
        本議案尚需提交股東大會審議。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        15.審議通過《召開2017年年度股東大會的議案》
        《關于召開2017年年度股東大會的通知》詳見2018年4月16日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上。
        表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
        特此公告。
         
        山東豐元化學股份有限公司
        董事會
        2018年4月16日
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